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【天天热闻】德展健康: 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

发布时间： 2023-06-13 19:29:07 来源：证券之星

德展大健康股份有限公司

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律

(资料图片)

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的有关

规定，我们作为德展大健康股份有限公司独立董事，就公司第八届董事会第十五

次会议聘任的公司董事会秘书发表以下独立意见：

经审阅肖建峰先生的个人履历等相关资料，我们认为肖建峰先生具备相关专

业知识和技能，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有

《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会

认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其选聘和提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格

合法。我们同意聘任肖建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

（此页无正文，为公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见签字页）

独立董事签字：

王新安孙卫红武滨____________

二〇二三年六月十三日

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